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2019-06-27 15:54:18

原标题:上海这个区曾破获全国首起套路贷案件,现又破获二房东群租案

这个区曾破获全国首起“套路贷”案件,在扫黑除恶专项斗争中又破获二房东群租案。

6月20日,澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者从静安区获悉,截至6月15日,全区共摧毁恶势力犯罪集团2个(均为“套路贷”集团),恶势力团伙10个(“套路贷”团伙7个、寻衅滋事团伙3个),抓获犯罪嫌疑人153人,打掉尚未形成恶势力的违法犯罪团伙67个,查封、扣押、冻结涉案资产7000余万元;公诉涉恶案件20件63人;判决涉恶案件11件32人。

  破获全国首起“套路贷”案件

在无先例的情况下,静安区破获了全国首起套路贷,形成了打击此类犯罪的“上海模式”。

据静安区透露,陈某某、韩某某等人注册成立小额贷款公司,雇佣社会闲散人员朱某、徐某某、葛某某等人作为业务员开展放贷、收债业务。

假借小额贷款公司之名,陈某某、韩某某等人伪造银行流水,制造民间借贷假象,一旦借款人未按时还款,则单方面认定违约,并与其他小额贷款公司串联,逼迫或者诱骗借款人再次签订更高本金的借款合同,恶意垒高借款金额,事后软硬兼施“索债”,通过上门催讨、非法拘禁、敲诈勒索、诉讼诈骗等手段迫使借款人还款并支付所谓高额利息,手续费违约金等不法钱款。

比如,被害人吕某打算向陈某某、韩某某等人借款15万元,陈某某、韩某某等人诱骗吕某签下25万元的借条,后陈某某、韩某某发觉吕某某隐瞒房屋已抵押而未放款。吕某某分文未得,反被徐某某等人殴打,当天又被陈某某、韩某某等人电话勒索4万元“赎回”借条,事后还被陈某某等人委托专业律师提起虚假诉讼,要求归还所谓25万元欠款。

为进一步厘清该犯罪团伙架构,静安公安分局围绕被害人提供的犯罪嫌疑人手机号码、银行账户等信息开展侦查工作,查询银行账户资金流水30余条,调阅监控20余处。

通过相关数据分析,民警发现该犯罪团伙分工明确,由营销、业务、催讨及法务4部分组成,其间通过收取“砍头息”、肆意违约、层层平账,并对借款人实施恐吓、威胁、殴打等违法行为,最终达到占据其人名下房屋的目的。

2016年9月, 静安公安分局兵分六路在浦东、静安、虹口等地开展同步收网,一举抓获全部涉案人员。

2017年8月28日,静安法院对本案进行了公开审理,法院以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、诈骗罪对陈某某等8人判处十六年至二年不等有期徒刑,并处人民币三十四万至四万元不等罚金。本案中的律师曹某某利用专业知识,与犯罪团伙通谋并提起虚假诉讼,最终按共犯被追究刑事责任。

静安区表示,专项斗争以来,静安分局共打击“套路贷”集团2个,“套路贷”团伙7个,查封、扣押、冻结涉案资产3100余万元。期间,云南昆明、江苏连云港等15家外省市兄弟单位先后至分局交流工作、学习经验。

  职业二房东恐吓房东威胁租客,涉案23起

近日,静安区又破获了二房东群租案。

2019年5月,静安区扫黑办向静安公安分局传递相关线索。2017年-2018年期间,郑某某(男)、李某某(女)在静安区人民法院涉及多起房屋租赁纠纷案件,两人多次故意违反房屋租赁合同约定,以违法转租方式获利,这些案件具有高度的相似性,明显反映出两人有“职业二房东”迹象。

经管辖地彭浦镇派出所民警初步调查发现,郑某某、李某某两人系属夫妻关系,2017年-2018年期间,两人在静安区人民法院涉案23起,均属房屋租赁合同纠纷案件。

在这些案件中,两人全部作为被告涉案。且所有案件中,两人在承租出租人房屋后就立刻进行违法群租事宜,房东要求解约时,“职业二房东”多次威胁恐吓房东,要求赔偿所谓的装修费,对租客则采取威胁无赖的手段拒绝退还租金和押金。其行为已经涉嫌犯罪,分局高度重视,迅即由彭浦镇派出所成立专案组开展对象信息核查等多方面工作。

5月30日早晨6时45分许,专案组经过伏击守候,成功在永和路一居民房内将犯罪嫌疑人郑某某、李某某抓获归案,现两人因涉嫌寻衅滋事罪被静安公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。

此外,静安区扫黑办还会同区司法局抽调了25名专职律师组成静安区扫黑除恶律师宣讲团,深入辖区范围内的14个街镇,依托设在各类商务楼宇和居民小区的党建活动中心,积极组织各行各业的商务白领、管理人员、技术人员,以及居委干部、平安志愿者和小区居民参加宣传讲座。

本次扫黑除恶系列宣讲活动累计开展百余场,参与人数超过10000人次,实现了对辖区范围内主要商务楼宇、大型商圈和大型社区的全覆盖。(澎湃新闻记者 臧鸣

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