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2019-06-27 15:33:19

6月22日,国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布了最终版的反洗钱和恐怖主义融资监管指引,明确要求,包括加密货币交易所在内,“虚拟资产服务供应商”(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。

早在今年2月的会议上,FATF敦促其35个成员国的金融监管机构,像监管传统金融机构一样监管加密货币交易所。在最终版指引中,FATA保留了上述引起加密货币业内争议的规定,并明确,每笔转款应提供的信息包括:发送者(即转款客户)的姓名;发送者用于处理交易的账号(如虚拟资产的钱包);发送者所在地域的实地地址、或国家身份证号、或客户身份证号等证实身份的独有信息,或出生地和生日;收款者的姓名及用于处理交易的账号。

FATF表示,犯罪分子和恐怖分子滥用虚拟资产是“严重且紧迫的”威胁,将给成员国12个月时间遵守这一指引,定于明年6月进行审核。

FATF发言人Alexandra Wijmenga-Daniel称,新规则将适用于使用代币和加密货币的企业,如交易所、托管机构和加密对冲基金。

众多业内人士表示,这些规则是迄今为止数字货币行业将面临的最严监管之一。

随后,美国财政部长姆努钦力挺FATF监管标准。他表示,美国呼吁所有国家共同保证FATF的标准得到全球范围的执行,“我们不会允许加密货币成为秘密数字账户的等同物,我们会允许得当的使用,但不会容忍继续用于非法活动。”姆努钦还表示,美国财政部会同美联储等监管机构成立一个工作组,确保数字资产用于合法用途。

日前,日本金融厅(FSA)也已快速响应,在打击提供匿名交易或者身份验证薄弱的数字货币交易所,为今年秋季的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的审查做准备。

俄罗斯议会国家杜马也将在未来两周内,通过该国主要的加密法案“数字金融资产”(DFA)。俄罗斯财政部副部长 Alexei Moiseev透露,当局批准了关于初始代币发行(ICO)的单独立法,这将成为俄罗斯众筹法的一部分。因此俄罗斯将有两项与加密货币相关的法案——DFA和众筹法律。

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