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原标题:“末日博士”鲁比尼:加密货币领域已成为一个不受监管的大赌场

价格操纵在所有加密交易所肆虐,拉高出货、洗盘、欺骗,提前交易和其他操纵手段层出不穷。根据一项研究,高达95%的比特币交易是虚假交易,这表明欺诈绝非特例,而是普遍现象。

每个文明国家都会严格监管金融体系,其来有自。毕竟,2008年全球金融危机主要原因便是金融监管不力。骗子、罪犯和贪污者层出不穷,除非投资者能够得到保护,否则没有哪个金融体系能够实现应有的目的。

因此,有的监管要求证券必须注册,有的要求资金服务活动必须有许可证,有的要求资本管制包括“反洗钱”(AML)和“了解你的客户”(KYC)条款(以防避税和其他非法金融流动),有的要求资金管理人与客户利益一致。这些法律和监管保护了投资者和社会,因此产生一些合规成本是合理的,也是合适的。

但当前监管机制没有覆盖全部金融活动。加密货币常常在官方金融监督范围之外发行和交易,规避合规成本被包装成效率的来源之一。结果是加密领域成为一个不受监管的大赌场,不受监管的犯罪活动肆虐。

这不仅仅是猜想。一些最大的加密货币玩家公开卷入系统性非法活动。以BitMEX为例,这是一家不受监管的、数万亿美元规模的加密衍生品交易所,位于塞舌尔,但活动遍布全球。其CEO亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)公开夸耀 BitMEX的业务模式涉及招徕“堕落的赌徒”(即愚蠢的散户)投资加密衍生品,杠杆高达100︰1。

显然,100︰1的杠杆下,基础资产价格哪怕只变化1%,也会触发追加保证金电话,令你的投资血本无归。更糟糕的是,BitMEX对你买卖其有毒金融工具收取高昂的费用,然后又将客户存款纳入“流动性基金”,其规模可能远大于规避对手方风险所必需的规模,从而再赚一笔。毫不奇怪,根据一项独立研究者的估算,破产清算时常贡献BitMEX收入的一半。

BitMEX内部人士向我透露,该交易所也被来自俄罗斯、伊朗和其他国家的恐怖分子和其他罪犯用于日常洗钱,规模甚巨;而交易所对此并不阻止,因为它也从这些交易中获利。

雪上加霜的是,BitMEX还有一个以盈利为目的的自营交易部门(按理说,该部门的目的应该是做市),有人指控其先客户而动。海耶斯否认这一点,但由于BitMEX完全不受监管,其账户不受独立审计,因此无从知道幕后发生了什么。

无论如何,我们确实知道BitMEX绕过了AML/KYC监管。尽管它宣称不为受这些法律约束的美国和英国投资者服务,但其“核实”公民身份的方法是检查IP地址,而只要通过标准VPN应用,就可以轻松伪装IP。不进行尽职调查等于赤裸裸践踏证券法和监管。海耶斯甚至公然藐视试图在不受监管的塞舌尔起诉他的人,知道他是在法律和监管的阴影中活动。

本月早些时候,我在台北与海耶斯进行了辩论,我戳穿了他的画皮。但是,我不知道的是,他获得了会议主办方授予的会议视频专属权利,一周以来一直拒绝公布完整视频。相反,他发布了经过剪切的“集锦”,营造一种他表现裕如的印象。我猜这是加密货币骗子们的套路,但讽刺的是,宣称代表“反抗”审查的人,骗局一经暴露,便摇身一变成为一切审查手段的大师。最终,在自己的支持者的一片嘘声中,他不得不就范,公布了视频。

在我们辩论的同一天,英国金融监督局(Financial Conduct Authority)提出彻底禁止零售高风险加密产品。然而,除非政策制定者采取一致的反应,否则被诱惑进入加密领域的散户投资者将继续上当受骗。价格操纵在所有加密交易所肆虐,拉高出货、洗盘、欺骗,提前交易和其他操纵手段层出不穷。根据一项研究,高达95%的比特币交易是虚假交易,这表明欺诈绝非特例,而是普遍现象。

当然,毫不奇怪,一个不受监管的市场会成为骗子、罪犯和跳大神的温床。加密交易打造了一个数十亿美元的行业,参与其中的不仅有交易所,还有披着记者身份的宣传者、吹嘘自己业绩兜售“屎特币”的机会主义者,以及寻求监管豁免的游说者。其背后是新型犯罪集团,足以令黑手党黯然失色。

美国和其他执法机关必须立即采取行动。目前,监管者对加密癌症的蔓延视而不见。据一项研究,2017年有80%的“首次公开发币”是骗局。至少,海耶斯和其他骗局主持者在离岸避风港呼风唤雨,他们应该接受调查,否则数百万甚至更多散户都会被财务灾难吞噬。就连并不热衷于金融监管的美国财政部长史蒂文·姆努钦也同意,绝不能容许加密货币成为“秘密账户”的代名词,它们是恐怖分子、黑帮和其他罪犯的自留地。

(作者系鲁比尼宏观合伙公司CEO,纽约大学斯特恩商学院经济学教授。版权:辛迪加)

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